Троих подозреваемых в выводе за границу 30 млрд рублей через Qiwi арестовали
EN
Следите за нашими новостями в удобном формате Есть новость? Присылайте!
В Москве по делу о незаконном выводе за рубеж более 30 млрд рублей через платежную систему Qiwi арестованы трое фигурантов. Об этом 25 июня сообщил «Коммерсант».
Уточняется, что речь идет о руководителях и собственниках группы компаний «Интерком» Григории Кисильгофе и Денисе Ли, а также об Александре Михальчуке, который был связан с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами операторов сотовой связи.
По версии следствия, в 2022–2023 годах через подконтрольные организации были зарегистрированы десятки тысяч электронных кошельков на подставных лиц с использованием украденных персональных данных.
Новость дополняется
Источник: iz.ru